最近，以“區塊鏈”名義進行的非法集資等違法行為頻發，嚴重損害了民眾利益。大家務必警惕這些層出不窮的欺詐手段，以下將具體介紹這些騙局的情形。
網絡化跨境化陷阱
當前網絡詐騙呈現跨境和線上化的趨勢。犯罪分子借助互聯網和通訊軟件進行交易，通過在線支付手段進行資金往來。2024年伊始，多地區警方在處理案件時發現，不法之徒租用國外服務器建立網站，看似麵向全球，實則主要針對國內民眾實施詐騙。部分網絡社群中，有人宣稱掌握海外優質區塊鏈項目的投資額度，聲稱能代為投資，眾多人信以為真，投入資金後卻損失慘重，資金流向國外，監管和追蹤變得極為困難。
欺騙誘惑花招多
這種詐騙手段極具欺騙性和吸引力。不法分子借助熱門話題炒作，虛構了一係列看似高端的理論。以2023年底被曝光的一個項目為例，他們借助知名人士的影響力進行宣傳，用所謂的“糖果”空投來吸引人，聲稱“貨幣價值隻會上漲不會下跌”。在幕後，他們操控虛擬貨幣的價格，設定提現的障礙。此外，他們還以ICO等新穎名義發行代幣進行炒作，迷惑性極高，許多人被高額回報的承諾所吸引，不知不覺中陷入了陷阱。
違法風險重重
這些非法行為蘊含著眾多違法隱患。利用“固定收益”和“滾動收益”作誘餌，誘導民眾投資。2024年某地查處的一起傳銷虛擬貨幣案，詐騙分子正是通過吸納下線來壯大資金池。此類欺詐本質上是“以新償舊”的龐氏騙局，資金鏈條終將斷裂，若崩塌，參與者將遭受巨大損失。因此，大家務必對非法集資、傳銷、詐騙等風險保持高度警惕。
真實案例警示
之前有個自稱運用區塊鏈技術的虛擬貨幣項目，大張旗鼓地宣揚其投資回報既高又穩。眾多投資者因此被吸引，紛紛投入大量資金。最初，投資者還能獲得一些小額收益，這讓他們放鬆了警惕。然而，隨著時間的流逝，網站突然無法訪問，項目發起人消失無蹤。當投資者報警後，才意識到這實際上是一場精心設計的騙局，大量資金已被轉移，許多投資者的多年積蓄就此化為泡影。
政策監管舉措
對此亂象，我國持續強化監管力度。相關部門頒布了一係列政策，旨在嚴厲打擊以區塊鏈名義進行的非法集資等行為。各地金融監管部門增強執法強度，與公安等機構聯合進行專項治理。以2024年上半年為例，眾多城市展開了集中執法活動，查封了眾多違法網站，並逮捕了眾多涉案人員。這些舉措有效地阻止了此類違法行為的擴散。
公眾防範建議
大眾需理智對待區塊鏈，切勿輕信那些誇大其詞的承諾。麵對所謂“低風險高收益”的投資項目，應提高警惕。若有人推銷所謂虛擬貨幣投資，務必核實其真實性。此外，應樹立正確的投資觀念，避免追求不切實際的高回報。若發現可疑的違法線索，應立即向相關部門舉報。你或你周圍的人是否遭遇過此類“區塊鏈”騙局？歡迎點讚、轉發本文並在評論區留言。
